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“光头强”空买空卖套取郴州一“宅微店”近20万元

时间:2019-04-28   访问量:1008

郴州新闻网10月22日讯(通讯员 钟剑昌)近日,郴州市公安局北湖分局燕泉派出所破获一起系列网络诈骗案,远在珠海的犯罪嫌疑人利用网店担保平台的技术漏洞,采取空买空卖方式,先后套取郴州市一家网络科技有限公司宅微店资金近20万元. 2015年6月5日下午,临近下班时间,忙碌了一天的 九龙 (化名)网络科技有限公司宅微店项目负责人唐娜(化名)准备利用最后几分钟浏览一下公司近期的收支情况,当她打开公司财务数据库时,发现帐目出项与进项数额总有些不对.因为所有的财务数据都是从公司交易平台的后台中直接导出的,按理来说,只要卖家与买方交易成功,平台的进项资金与出项资金都是按照程序自动生成的,不会出现那么大的差额. 为查明原因,唐娜立即回到交易平台的后台去核一些交易情况,当他打开一个叫 光头强 的卖家店铺时,发现该店铺在2015年5月29日10时58分一笔加油卡交易有些异样,店名叫 熊大 的买家从 光头强 处买了价值3940元的加油卡,并且交易显示成功,而 熊大 的购买资金并未打入平台帐户, 光头强 却从公司平台里转走了3940余元现金.通过进一步核对,在两天之内, 光头强 与 熊大 利用同样方式,从自己公司分别又转走了900元与6300元的另外两笔资金. 感觉问题严重,唐娜连夜召集公司财务人员核对公司财务数据,发现其服务的微店中,注册名叫李光强、冼某链、魏某皓、石某等开设的11家店铺,在2015年5月27日至6月6日的时间内,先后从其公司平台非法窃取资金18万余元. 接到报案后,燕泉派出所迅速组织民警前往该公司开展调查工作.经调查,唐娜所开设的宅微店是当下比较流行的一种为买卖双方提供货物交易的电子商务购物平台,主要是为买卖双方提供第三方担保,而且不收取任何费用,公司主要是通过用户的积累,来做后期广告赚钱.在经营中,卖家通过宅微店平台开设店铺,买家付款后由卖家发货,在交易过程中,双方通过该平台担保,由宅微店工作人员将资金从平台中进行转入和转出.这样对经营宅微店平台的担保公司来讲就会存在一定的风险,如设计上存在漏洞,就会给公司资金流转造成误导. 经民警调查,唐娜的宅微店资金被骗走,主要是该公司于5月10日开通的一条支付宝钱包支付通道,由于风险设计不合理,导致嫌疑人钻了漏洞造成的.买家拍下商品选择支付宝钱包支付,当支付宝余额小于需支付的金额时,支付宝会提示 该账号余额不足,无法完成支付 ,此时点击取消支付,返回购买页面,平台会显示交易成功,交易的款项将显示在卖家的收入里,卖家可申请提现这笔款项,实际支付宝这笔交易是失败的,而公司支付宝并未收到这笔款项. 由于涉及嫌疑店铺、人员众多,加上数10个转帐银行卡号,民警先后10余次赶赴广州查询数据、核实嫌疑人身份信息.通过大量的数据分析,最终锁定嫌疑人为移居珠海的李光强一人. 9月18日,在广州警方的配合下,民警前往珠海在其家中将嫌疑人李光强抓获归案.经审讯,嫌疑人很快交待了自己的犯罪事实. 嫌疑人李光强,广西玉林市人,移居珠海市后,在网上注册了一家取名为 光头强 的网店,经营一些广西生产的鸡蛋、蜜糖等特产.5月下旬,出于炒热自己的店铺目的,他在网上购买自己的商品时,发现利用支付宝支付过程中,余额虽然不足,也会显示成功,而且担保平台照样会打钱到自己的帐户上.在发现宅微店平台这个大漏洞后,他不仅利用自己的微店不停地进行虚假交易,还借来亲戚朋友的身份证、手机、银行卡注册了10余店铺和多个转帐卡,每次从 九龙 公司宅微店平台骗走几百到上万元不等的资金. 在侦察过程中,民警发现,造成 九龙 公司短时间内大笔资金被骗走的原因是多方面的,除资金流转上存在设计漏洞外,对注册人员身份信息也不进行仔细核对;李光强多个店铺都是用的假名假姓,也被注册成功;还有就是,在转出帐款时,只看交易是否成功,而没有查看买家的钱款是否进入公司帐户. 10月21日,嫌疑人李光强因涉嫌诈骗被检察批准逮捕,所骗资金被悉数追回. 10月22日,九龙公司负责人唐娜特意将一面写有 破案神速,公正廉洁 的锦旗送到燕泉派出所,以表对民警的感谢.

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